Versammlungsmitteilung

Die Anteilsinhaber von Nordea 1, SICAV (die „Gesellschaft“) werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass die ordentliche Hauptversammlung der Anteilsinhaber am 15. März 2017 um 11.00 Uhr MEZ (die „Versammlung“) mit folgender Tagesordnung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten wird:

1.   Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“, und jedes Mitglied einzeln das „Verwaltungsratsmitglied“) und des von der Gesellschaft genehmigten Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2016 abgelaufene Geschäftsjahr (der „Abschlussprüfer“);
2.   Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2016 abgelaufene Geschäftsjahr;
3.   Allokation des Nettoergebnisses;
4.   Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers in Bezug auf die Ausübung ihrer Verpflichtungen während des am 31. Dezember 2016 abgelaufenen Geschäftsjahres;
5.   Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder und des von der Gesellschaft genehmigten Abschlussprüfers;
6.   Genehmigung der Honorare der Verwaltungsratsmitglieder;
7.   Verschiedenes.

Die Beschlüsse auf der Tagesordnung bedürfen zur Beschlussfähigkeit keiner Mindestanwesenheit und erfolgen durch die Mehrheit der bei der Versammlung und Abstimmung anwesenden bzw. vertretenen Anteilsinhaber. Auf jeden Anteil entfällt eine Stimme. Für Anteilsbruchteile werden keine Stimmrechte vergeben. Die Anforderungen im Hinblick auf die erforderliche Stimmenmehrheit bei einer Versammlung werden ausgehend von der Anzahl der ausgegebenen und umlaufenden Anteile, die mit Stand Mitternacht fünf (5) Tage vor der Versammlung zu ermitteln ist, festgelegt;

Die Anteilsinhaber können ihr Stimmrecht auf der Versammlung persönlich ausüben, sofern ein Nachweis der Identität des Anteilsinhabers vorgelegt wird und der Anteilsinhaber die Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 10. März 2017, 17.00 Uhr MEZ (per Post an Nordea Bank S.A., Verwaltungsstelle, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg oder per Fax an die Verwaltungsstelle, Fax-Nr. +352 433 940) über seine Absicht, an der Versammlung teilzunehmen, informiert hat. Die Versammlung wird in englischer Sprache abgehalten.

Anteilsinhaber, denen eine persönliche Teilnahme an der Versammlung nicht möglich ist, können sich durch einen Stellvertreter vertreten lassen. Vollmachtsformulare sind am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich. Anteilsinhaber, die nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen, sind aufgefordert, das Vollmachtsformular ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens zum 10. März 2017, 17.00 Uhr MEZ (per Post an Nordea Bank S.A., Verwaltungsstelle, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg oder per Fax an die Verwaltungsstelle, Fax-Nr. +352 433 940) zu senden.

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Luxemburg, 15. Februar 2017